广汽集团：第四届董事会第30次会议决议公告
公告日期 2016-08-31
A股简称：广汽集团                A股代码：601238            公告编号：临2016-066 
H股简称：广汽集团                H 股代码：02238 
债券简称：12 广汽 01/ 02/03      债券代码：122242、122243、122352 
          广汽转债、广汽转股               113009、191009 


                    广州汽车集团股份有限公司 
              第四届董事会第 30 次会议决议公告 
      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 

 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 


    广州汽车集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届董事会 
第 30 次会议于 2016 年 8 月 30 日（星期二）以通讯方式召开。本次应参与表决董 
事 15 人，实际参加表决董事 15 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国 
公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效，本 
次会议审议通过了如下议案： 
    一、审议并通过了《关于向广汽中兴提供委托贷款的议案》。同意为解决广汽 
中兴汽车有限公司资金问题，公司向广汽中兴汽车有限公司按股比(本公司持有股 
比为 40%)提供不超过 400 万元的委托贷款，期限一年，委托贷款的利率参照银行 
同期基准利率执行。 
    表决结果：15 票赞成，占出席会议有效表决票的 100%，0 票反对，0 票弃权。 
    二、审议并通过了《关于 2015 年度投资企业特别奖励的议案》。同意实现超 
额利润的投资企业奖励方案。 
    表决结果：15 票赞成，占出席会议有效表决票的 100%，0 票反对，0 票弃权。 
    三、审议并通过了《关于广汽集团股票期权激励计划调整激励对象人员名单、 
股票期权数量以及第一个行权期可行权的议案》。鉴于离职等原因，同意取消曾业 
辉、祝尚奇、李葆华、徐正军、夏成波、范建龙、李启程、文为、马树新 9 名激 
励对象的激励资格，并注销其授予的全部期权共计 60.18 万份。经考核，公司股 
票期权激励计划第一个可行权期公司业绩指标和激励对象绩效考核指标均满足行 
权条件，所有 541 名激励对象均可 100%行权；本次股票期权行权价格为 7.24 元/ 
股，行权人数为 541 人，可行权数量为 18,674,402 份，行权有效期为 2016 年 9 
月 19 日至 2017 年 9 月 18 日。本次股票期权激励计划第一个可行权期将采用自主 
行权方式，并聘请国信证券股份有限公司作为自主行权代理券商，本次行权不会 
导致公司股权分布不符合上市条件。股票期权激励计划以权益结算的股份支付的 
费用为 10,287 万元, 费用摊分结果为：2014 年为 1422 万元；2015 年为 4267 万 
元；2016 年为 2407 万元；2017 年为 1619 万元；2018 年为 572 万元（具体数据尚 
需以经会计师审计的数据为准）。本公司将于 2016 年 9 月 19 日正式进入行权期之 
前另行刊登股票期权激励计划第一个行权期自主行权及可行权公告。 
    表决结果：张房有、曾庆洪、袁仲荣、姚一鸣、冯兴亚、卢飒、陈茂善、吴 
松为股票期权计划的受益人，作为关联董事回避表决；经其他 7 名非关联董事表 
决，同意 7 票，占出席会议有效表决票的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。 


    特此公告。 


                                       广州汽车集团股份有限公司董事会 

                                               2016 年 8 月 30 日